东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于2018年年

发布时间:2019-06-23 03:24 作者:彩票365投注

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1。本次股东大会未出现否决提案的情形,也不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

  2。本次股东大会议案八涉及关联交易,关联股东北京东易天正投资有限公司、陈辉先生、杨劲女士依法回避表决。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦六层共好会议室

  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  6、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会的现场会议。

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共11名,代表有表决权的股份175,781,479股,占公司总股本的66.9222%;

  其中,参加现场会议的股东及股东代理人为8名,代表的股份总数为175, 777,279股,占公司总股本的66.9206%;

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共3名,代表有表决权的股份4,200股,占公司总股本的0.0016%。

  出席本次股东大会的中小股东共5名,代表公司股份141,158股,占公司总股本的0.0537%。

  其中,参加现场会议的股东及股东代理人为2名,代表的股份总数为136,958股,占公司总股本的0.0521%;

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共3名,代表有表决权的股份4,200股,占公司总股本的0.0016%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的上海澄明则正律师事务所律师对大会进行了见证。

  本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案:

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  (五)审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  表决结果:同意4,545,465股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  (九)审议通过《关于公司2019年度授权公司总经理部分对外投资权限的议案》

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数以上同意,根据 《公司章程》规定,本议案获得通过。

  表决结果:同意175,781,479股,占出席会议股东持有股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东持有股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东持有股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为:同意141,158股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

  3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于家居装饰集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

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